Au sein de chaque établissement doit être désigné un déclarant et un correspondant TRACFIN Ces deux personnes peuvent être les mêmes. Que doit comporter la déclaration ? La déclaration doit porter sur les thématiques suivantes : les sommes ou opérations portent sur des sommes dont le professionnel de l’immobilier soupçonne ou a de bonnes raisons…
